上市新股—通威股份概况

　　★股票简称：通威股份

　　★沪市股票代码：600438

　　★深市代理股票代码：003438

　　★股本总额：171,880,000股

　　★可流通股本：60,000,000股

　　★本次上市流通股本：60,000,000股

　　★每股发行价格：7.5元

　　★上市地点：上海证券交易所

　　★上市时间：2004年3月2日

　　★股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　★上市推荐人：西部证券股份有限公司

　　●公司历史沿革及改制重组情况

　　1、本公司前身四川通威饲料有限公司是由通威集团有限公司、刘定全、管超、何志林、刘汉中、熊照明、管亚伟、陈文共同出资设立,注册资本为2,500万元, 于1995年12月8日在工商局登记注册,法定代表人刘汉元,主营业务为生产、销售饲 料。2000年10月,经四川省人民政府川府函2000年311号文批准,四川通威饲料有限 公司整体变更为四川通威股份有限公司,以截止2000年8月31日经四川华信(集团) 会计师事务所审计后的净资产按1：1的比例折合股本11,188万股。公司于2000年1 1月8日在四川省工商行政管理局登记注册。2001年11月19日,国家工商行政管理局 以(国)名称变核内字2001第419号文核准公司名称变更为″通威股份有限公司″。

　　2、经中国证监会证监发行字［2004］10号文核准,本公司于2004年2月16日采 用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了6,000万股人民币普通股(A股)股 票,发行价为7.5元/股。本次发行后,公司注册资本为17,188万元。本次发行前后 股权变动情况如下：

　　●本次股票上市前首次公开发行股票的情况

　　1、发行股票种类：人民币普通股

　　2、每股面值：1.00元

　　3、发行数量：6,000万股

　　4、每股发行价格：7.50元

　　5、募集资金净额：42,383.26万元

　　6、发行时间：2004年2月16日

　　7、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售

　　8、配售对象：于2004年2月11日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币普通股 A股 股票市值不少于1万元的投资者

　　9、发行市盈率：15.72倍

　　10、发行费用总额及项目：本次公开发行的费用总额为2,616.74万元,主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等。

　　11、每股发行费用：0.4361元

　　●公司股本结构

　　名称年度(万股)　最新　2003年末期　2002年末期2001年末期

　　总股本171,880,000-- --　--

　　国家股111,880,000--　　-- 　--

　　发起法人股0.00　0.000.000.00

　　法人股0.00　0.000.000.00

　　公众A股　　--　--　--　--

　　流通A股　60,000,000　--　--　--

　　职工股 -- -- --　--

　　高管股　--　--　--　--

　　H股　　--　--　-- 　--

　　B股　　--　--　--　--

　　工会持股--　--　-- 　--

　　转配股　--　--　--　--

　　●本次股票上市前公司前十名股东及其持股比例

　　名次股东名称 持股数(股)　百分比(%)

　　1 　通威集团有限公司 102909900 59.873

　　2 　四川眉山金腾投资开发有限责任公司 　2000000 1.164

　　3 刘定全 　2562100 1.149

　　4 管超 984500 0.573

　　5 何志林 816700 0.475

　　6 刘汉中 816700 0.475

　　7 熊照明 816700 0.475

　　8 管亚伟 648900 0.378

　　9　　南方证券 　644000 0.375

　　10 　陈文　324500 0.189