伊利股份准时公布年报交待业绩 通报原董秘被免

     伊利股份(600887)昨天公布了2004年年报，年报所披露的营业总额、利润总额均比上年有了较大增长，实现税后每股收益0.61元，比上年同期增加19.61%。年报同时公布了2004年度利润分配预案，每10股派2.50元(含税)。对于人事问题，公告只对原董秘张显著公布被免告示，其他几大重量级人物未有说法。

    董秘张显著被免

    据伊利2004年年报披露，该公司去年共完成主营业务收入87.35亿元，比上年同期增长38.67%；实现利润总额3.79亿元，比上年同期增长18.81%；创净利润2.39亿元，比上年同期增长19.81%；实现税后每股收益0.61元，比上年同期增加19.61%；2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。

    伊利股份(资讯 行情 论坛)昨日还同时发布公告称，董事会同意免去张显著公司董事会秘书职务，聘任胡利平为公司董事会秘书。2004年12月，伊利股份董事长郑俊怀、副董事长杨桂琴、董事郭顺喜、财务负责人兼董事会秘书张显著及证券代表李永平因涉嫌挪用公款被公安机关批捕。

    伊利股份证券事务代表赵海南接受记者采访时表示，根据国家有关证券监管条例，董秘职位空缺时间不得超过三个月，否则由公司董事长代行董秘职务，但目前董事长也涉嫌被逮捕，董事会为了保证公司治理结构的完整性决定免去张显著的董秘职务，任命胡利平为新的董秘。而由于董事长目前只是涉嫌违法，司法调查的过程还没有结束，因此该职务的人选并不在本次董事会的议程上。

    伊利董事长李云卿、总裁潘刚、财务部总经理赵成霞在年报中出面声明，保证年度报告中财务报告的真实、完整，北京中天华正会计师事务所出具了标准无保留意见。伊利股份的监事会则表示，因公司部分高管人员涉嫌挪用公款被捕，检查机关对此正在进行司法调查，待司法调查结束后，监事会将对公司的收购和出售资产情况、关联交易情况进行检查并发表独立意见。

    披露大股东股权结构

    记者注意到，由于证监会要求上市公司在2004年年报中对实际控制人进行披露，伊利股份也对第一大股东金信信托的股权结构进行了披露：通和投资控股有限公司持有13.785%金信信托股权，而金华市金威产权管理服务有限公司持有通和投资控股有限公司26.85%的股权。

    目前，金信信托所持伊利股份56057486股社会法人股和呼和浩特华世商贸有限公司所持伊利股份8448482股社会法人股，因内蒙古自治区人民检察院办案需要予以冻结，冻结期限从2004年12月24日起至2005年12月24日止。同时，中国证券监督管理委员会于2004年7月21日对伊利股份因涉嫌违反证券法规进行立案调查，截至报告期末，伊利股份尚未收到调查结果。

    此外，伊利股份董事会还审议通过公司金山液态奶项目和金川液态奶项目变更事宜：公司金山开发区新建日产330吨利乐枕UHT液态奶项目已投资1757万元，全部用于土建及厂房的固定资产投资，现决定停止对该项目的投资，项目投资较原计划减少9012万元；公司金川开发区新建日产680吨UHT液态奶项目预计总投资额31848万元，该项目较董事会通过的原金川开发区新建日产480吨UHT液态奶项目计划投资额增加11829万元，项目预计于2005年7月投入生产。